意現「華人地下銀行」 每年洗黑錢10億-20億歐元

[emily]

意現「華人地下銀行」 每年洗黑錢10億-20億歐元

意大利《共和報》週日報導，意大利執法部門發現一個中國人「地下銀行」，協助當地中國人把巨額款項匯回中國，而且每年洗黑錢10億-20億歐元。

報導指出，這個儼如「地下銀行」的組織在羅馬、佛羅倫斯、拿玻里、Padua、Prato和Reggio Calabria都有「分行」。

中國有外匯管制，加上不少居意中國人營運「黑市」生意，不向意大利交稅，因此當地中國人以非法方法把在意大利賺到的錢匯到中國，並不奇怪。不過，報導提及地下匯款網絡是一個有組織及複雜的地下系統，絕非個人匯錢這麼簡單，而且不少款項匯到大型中國國有銀行。

報導又指出，除了當地中國人，連毒販、黑幫、甚至遭制裁的俄羅斯富豪也使用這個「地下銀行」的服務，中國富豪想到意大利購物時，也會用到「地下銀行」。

「地下銀行」似乎也有協助中國政府。報導稱，在疫情前，有來自北京的人士尋找意大利的企業收購目標，特別是涉及戰略重要的產業，收購資金會經過這個「地下銀行」或類似的系統，以免意大利政府及被收購公司追查到幕後買家的身份。

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