郭文貴涉逾10億美元欺詐被捕

[emily]

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美國紐約南區檢察官辦公室周三（15日）發出新聞稿，公布中國流亡商人郭文貴因策劃超過10億美元欺詐，於周三上午在紐約市被捕。美國政府沒收了其超過6.3億美元的涉嫌欺詐收益。

新聞稿指，紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）和聯邦調查局公開一份 12項罪名的起訴書，指控郭文貴和 KIN MING JE，又名「William Je」，涉及各種電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢指控。郭文貴已在周三上午在紐約市被捕，並將於當天下午出庭。JE 目前在逃。

檢察官威廉姆斯說：正如所指控的那樣，郭文貴領導了一個複雜的陰謀，從他的數千名網上追隨者中騙取超過 10 億美元。郭被控用偷來的錢中飽私囊，包括為自己和他的近親購買一座 5萬平方英尺的豪宅、一輛價值 350 萬美元的法拉利，甚至還有兩張價值 36,000 美元的床墊，以及資助一艘價值 3700 萬美元的豪華遊艇。

新聞稿說，郭文貴是一名流亡中國商人，自 2015 年以來一直居住在美國，並在網上擁有大量追隨者。 大約在 2018 年左右，他成立了兩個據稱是非營利組織，即法治基金會和法治協會，並利用非營利組織聚集追隨者。這些追隨者與他聲稱的中國政策目標一致，並且也傾向於相信郭關於投資和賺錢機會的說法。

至於起訴書提到的另一人JE擁有香港及英國雙重身份，主要居住於英國。JE擁有並經營著該計劃核心的眾多公司和投資工具，並擔任其財務架構師和主要洗錢者。

責編：溫曉平